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Conseil d'Administration

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Le Groupe

Conseil d'Administration

Mission


Le Conseil d'Administration d'Imerys exerce un contrôle permanent sur la gestion de la Société assurée par la Direction Générale. Il nomme et, si nécessaire, révoque le Président-Directeur Général ; il désigne les membres des Comités Spécialisés, dont il fixe les attributions. Il approuve les orientations stratégiques et autorise les opérations majeures engageant l’avenir du Groupe.

Fonctionnement

Dans le cadre du respect des meilleures pratiques de Gouvernement d'Entreprise, le Conseil d'Administration d'Imerys a adopté une Charte Intérieure qui contient le recueil des principes de conduite de ses membres et de fonctionnement du Conseil et de ses Comités spécialisés. Cette Charte, dont la première version a été adoptée dès 2002, est régulièrement mise à jour en vue d'y intégrer : les évolutions légales et réglementaires applicables à la Société ; les recommandations de l’AMF en matière de Gouvernement d'Entreprise ainsi que celles des associations et instances professionnelles représentatives des sociétés françaises cotées (AFEP, MEDEF, ANSA,… ) ; et enfin les modifications apportées par le Conseil à l'issue des auto-évaluations de son fonctionnement auxquelles il se livre périodiquement en vue de se conformer aux meilleures pratiques.

Pour consulter la Charte Intérieure du Conseil, cliquer ici.

Il est remis à chacun des administrateurs de la Société le recueil ("Vade-mecum de l'administrateur") des principaux textes et dispositions régissant leurs devoirs et obligations, tels que les statuts de la Société, la Charte Intérieure du Conseil d'Administration, la Politique de prévention de l'utilisation ou de la communication d'informations privilégiées au sein du Groupe ainsi que divers documents et formulaires utiles permettant aux administrateurs de se conformer à leurs obligations.



Auto-évaluation du Conseil d’Administration

Conformément à la Charte Intérieure, “le Conseil d’Administration se livre à la revue et l’évaluation chaque année de son mode de fonctionnement et de son activité au cours de l’exercice précédent, les résultats de cet examen ayant vocation à apparaître dans le rapport du Conseil à inclure dans le Document de Référence du Groupe. En outre, suivant une périodicité décidée par son Président, le Conseil d’Administration procède à son auto-évaluation formalisée à l’aide d’un questionnaire adressé préalablement aux Administrateurs”.




COMPOSITION AU 3 MAI 2017

Nom
 
Fonction Date de 1ere nomination au ConseilAnnée de renouvellement du mandat exercéMembre indépendant
Gilles MICHEL
Président-Directeur Général
03/11/2010
2018
Non
Paul DESMARAIS III
Vice-Président
29/04/2014
2020
Non (1)
Aldo CARDOSO
Administrateur
03/05/2005
2020
Oui
Odile DESFORGES
Administrateur
04/05/2016
2019
Oui
Ian GALLIENNE
Administrateur
29/04/2010
2019
Non (1)
Marion GUILLOU
Administrateur
01/09/2012
2020
Oui
Colin HALL
Administrateur
15/12/2015
2020
Non (1)
Giovanna KAMPOURI MONNAS
Administrateur
30/04/2015
2018
Oui
Ulysses KYRIACOPOULOS
Administrateur
30/04/2015
2018
Non
Xavier Le CLEF
Administrateur
26/04/2012
2018
Non (1)
Martina MERZ
Administrateur
03/05/2017
2020
Oui
Laurent RAETS
Administrateur
29/07/2015
2019
Non (1)
Katherine TAAFFE RICHARD
Administrateur
30/04/2015
2018
Oui
Arnaud VIAL
Administrateur
04/05/2016
2019
Non (1)
Marie-Françoise WALBAUM
Administrateur
25/04/2013
2018
Oui
Eliane AUGELET-PETIT
Administrateur représentant les salariés
03/10/2014
2017
Enrico d'ORTONA
Administrateur représentant les salariés
03/10/2014
2017
(1) Membre du Conseil d'Administration représentant un actionnaire de contrôle de la Société.

La proportion de membres indépendants dans la composition du Conseil d’Administration (7 sur 15) est supérieure à celle du tiers recommandée par le Code de Gouvernement d’Entreprise AFEP-MEDEF ; la proportion de femmes au sein du Conseil (6 sur 15) atteint 40 %.

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Comité exécutif

La Direction Générale est assistée d'un Comité Exécutif regroupant les principaux responsables opérationnels et fonctionnels d'Imerys.

Comités spécialisés

Placés sous la responsabilité du Conseil d'Administration, trois comités spécialisés au rôle consultatif ont été mis en place. Découvrez leurs missions.

Contrôle interne

Le dispositif de contrôle interne couvre l'ensemble des sociétés contrôlées entrant dans le périmètre de consolidation d'Imerys. Découvrez ses principes fondamentaux.