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Conseil d'Administration

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Le Groupe

Conseil d'Administration

Mission


Le Conseil d'Administration d'Imerys exerce un contrôle permanent sur la gestion de la Société assurée par la Direction Générale. Il nomme et, si nécessaire, révoque le Président-Directeur Général ; il désigne les membres des Comités Spécialisés, dont il fixe les attributions. Il approuve les orientations stratégiques et autorise les opérations majeures engageant l’avenir du Groupe.

Fonctionnement

Dans le cadre du respect des meilleures pratiques de Gouvernement d'Entreprise, le Conseil d'Administration d'Imerys a adopté une Charte Intérieure qui contient le recueil des principes de conduite de ses membres et de fonctionnement du Conseil et de ses Comités spécialisés. Cette Charte, dont la première version a été adoptée dès 2002, est régulièrement mise à jour en vue d'y intégrer : les évolutions légales et réglementaires applicables à la Société ; les recommandations de l’AMF en matière de Gouvernement d'Entreprise ainsi que celles des associations et instances professionnelles représentatives des sociétés françaises cotées (AFEP, MEDEF, ANSA,… ) ; et enfin les modifications apportées par le Conseil à l'issue des auto-évaluations de son fonctionnement auxquelles il se livre périodiquement en vue de se conformer aux meilleures pratiques.

Il est remis à chacun des administrateurs de la Société le recueil ("Vade-mecum de l'administrateur") des principaux textes et dispositions régissant leurs devoirs et obligations, tels que les statuts de la Société, la Charte Intérieure du Conseil d'Administration, la Politique de prévention de l'utilisation ou de la communication d'informations privilégiées au sein du Groupe ainsi que divers documents et formulaires utiles permettant aux administrateurs de se conformer à leurs obligations.



Auto-évaluation du Conseil d’Administration

Conformément à la Charte Intérieure, “le Conseil d’Administration se livre à la revue et l’évaluation chaque année de son mode de fonctionnement et de son activité au cours de l’exercice précédent, les résultats de cet examen ayant vocation à apparaître dans le rapport du Conseil à inclure dans le Document de Référence du Groupe. En outre, suivant une périodicité décidée par son Président, le Conseil d’Administration procède à son auto-évaluation formalisée à l’aide d’un questionnaire adressé préalablement aux Administrateurs”.

Le Conseil d’Administration a procédé au début de l’année 2015 à l’évaluation formelle de son fonctionnement et celui de ses Comités au cours de l’année 2014. Ainsi, il a été remis à chacun de ses membres un questionnaire individuel portant notamment sur le rôle et la performance du Conseil et de ses Comités, leur composition et fonctionnement, l’organisation et la tenue de leurs réunions et, enfin, l’information des Administrateurs. Ce questionnaire a été révisé à cette occasion et complété par de nouvelles questions pour tenir compte de l’évolution des bonnes pratiques, en particulier celles recommandées par l’AFEP. Il a été proposé aux Administrateurs qui le souhaitaient, notamment les Administrateurs indépendants, un entretien individuel avec le Secrétaire du Conseil afin de débattre plus librement des points abordés par ce questionnaire. Les conclusions de cette évaluation ont été présentées et débattues lors de la réunion du Conseil d’Administration du 12 février 2015.



COMPOSITION AU 3 MAI 2017

Nom
 
Fonction Date de 1ere nomination au ConseilAnnée de renouvellement du mandat exercéMembre indépendant
Gilles MICHEL
Président-Directeur Général
03/11/2010
2018
Non
Paul DESMARAIS III
Vice-Président
29/04/2014
2017
Non (1)
Aldo CARDOSO
Administrateur
03/05/2005
2017
Oui
Odile DESFORGES
Administrateur
04/05/2016
2019
Oui
Ian GALLIENNE
Administrateur
29/04/2010
2019
Non (1)
Marion GUILLOU
Administrateur
01/09/2012
2017
Oui
Colin HALL
Administrateur
15/12/2015
2017
Non (1)
Giovanna KAMPOURI MONNAS
Administrateur
29/04/2015
2018
Oui
Ulysses KYRIACOPOULOS
Administrateur
29/04/2015
2018
Non
Xavier Le CLEF
Administrateur
04/26/2012
2018
Non (1)
Arielle MALARD de ROTHSCHIILD
Administrateur
28/04/2011
2017
Oui
Laurent RAETS
Administrateur
29/07/2015
2019
Non (1)
Katherine TAAFFE RICHARD
Administrateur
29/04/2015
2018
Oui
Arnaud VIAL
Administrateur
04/05/2016
2019
Non (1)
Marie-Françoise WALBAUM
Administrateur
25/04/2013
2018
Oui
Eliane AUGELET-PETIT
Administrateur représentant les salariés
06/10/2014
2017
Enrico d'ORTONA
Administrateur représentant les salariés
06/10/2014
2017
(1) Membre du Conseil d'Administration représentant un actionnaire de contrôle de la Société.

La proportion de membres indépendants dans la composition du Conseil d’Administration (7 sur 15) est supérieure à celle du tiers recommandée par le Code de Gouvernement d’Entreprise AFEP-MEDEF ; la proportion de femmes au sein du Conseil (6 sur 15) atteint 40 %.

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